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项俊波:证券期货保险列入今年反洗钱重点

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项俊波:证券期货保险列入今年反洗钱重点

2007年人民银行将在四个方面着力前进反洗钱工作证券期货保险列为今年反洗钱重点3月8日至9日,中国人民银行在山西太原开会了2007年反洗钱工作会议。中国人民银行副行长项俊波在会议上回应,目前反洗钱面对的形势是不利的、简单的。要之后作好以银行业为重点的反洗钱监管工作,急剧前进证券期货和保险领域的反洗钱工作,将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、急剧进行。项俊波认为,今年要根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及关于反洗钱调查的有关规定,以“斩大案、出有成果、见成效”为指导思想,严肃完备反洗钱调查工作程序,严苛依法实行调查和采行强制措施,处置好反洗钱调查与反洗钱监管的关系;调整和完备与当地公安机关的反洗钱合作机制,重点总办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗黑钱案件,大力帮助侦破因涉嫌洗黑钱犯罪的大案要案;充份研究当地洗黑钱活动的特点,研究压制洗黑钱犯罪的方式、方法,探寻与公安、海关等有关部门的有效地合作模式;提升金融机构因应反洗钱行政调查的意识,逐步营造反洗钱行政调查的较好外部环境。项俊波认为,2007年人民银行将在四个方面着力前进反洗钱工作。一是认真学习和贯彻落实《反洗钱法》,重点解决问题好制度和技术两方面问题,更进一步充分发挥反洗钱工作部际联席会议成员起到,构成工作合力。二是之后作好以银行业为重点的反洗钱监管工作,急剧前进证券期货和保险领域的反洗钱工作,将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、急剧进行,并建构起非现场监管与现场监管结合的长效监管体制。三是要提升怀疑交易的监测、分析水平,增大洗黑钱案件公安部门力度,提升反洗钱工作的效益。四是强化反洗钱的组织机构、人才队伍和信息系统的建设,可谓一支高素质、专业化的反洗钱队伍。据理解,2006年是我国反洗钱各项工作获得突出成绩的一年,特别是在是在反洗钱法制建设和重新加入国际的组织方面获得了突破性进展。

项俊波:证券期货保险列入今年反洗钱重点

首先,全国人大常委会审查会通过了《中华人民共和国反洗钱法》,人民银行改动施行了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和怀疑交易报告管理办法》。同时,“金融行动尤其工作组(FATF)”顺利完成了对我国反洗钱整体工作的现场评估,迈进了我国沦为FATF月成员的关键一步。另外,顺利完成了对银行业金融机构反洗钱工作三年滚动式现场检查计划,并获得预期效益。对怀疑线索的分析、调查和案件协查水平也有了明显提高,反洗钱资金监测工作在及时发现洗黑钱犯罪线索、减缓犯罪案件破案等方面充分发挥着更加最重要的起到。